“这位客户要买288克黄金

也没看款式

付了钱就走了...”

2024年12月26日下午

日照东港市区一家金店里

来了一位“大客户”

对方不问价格

买了37万元的黄金饰品

然后匆匆离开

就在这位“客户”离开时

金店孙经理

忽然想起公安机关培训时

讲的“购买黄金洗钱”

意识到该“客户”的异常消费

孙经理在“警金联动”工作群中

进行了报告

日照市公安局东港分局反诈中心

得知线索后立即展开调查

发现该笔款项

系一起电诈案件中的涉案赃款

嫌疑人当天从外地来到日照

直奔商场购买黄金

然后打车逃离

经缜密侦查

民警确定了

嫌疑人乘坐的网约车

“师傅，靠边停一下！”

2024年12月27日凌晨

民警赶往了现场

将嫌疑人张某拦下

经查

张某先后窜至省内多地作案

专门到金店购买黄金

为骗子洗白涉诈资金

目前

因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得

张某被依法采取刑事强制措施

追赃工作正在进行中

近期

邮寄黄金类诈骗案件多发

全市公安反诈部门

建立“警金联动”机制

各大黄金销售点

如发现异常将第一时间

向公安机关举报

目前

东港公安分局反诈中心

帮助该金店完善了相关机制

并对员工进行了防范培训

诈骗手法解密

随着打击电信网络诈骗力度不断加强，反洗钱法规也日益严格，传统的洗钱手段已经难以为继，犯罪分子开始寻找新的途径，他们会利用合法的商业交易作为掩护，通过购买黄金、珠宝等将非法资金“洗白”。这种手法隐蔽性强，不易被察觉，经营黄金的商户无意中成为骗子的“帮凶”。

提醒金店商户

1、金店商户在进行大额交易时，务必仔细核实买家身份，选择当面交易，对于不明来源的款项，务必保持警惕，避免因贪图小利而卷入洗钱陷阱。

2、对于只通过数字人民币购买的，要求分多天多笔支付的，不考虑价格甚至提出加价购买的，现场购买人与实际付款人不一致的，消费者年龄与其购买力不符的，等待他人转款后才进行支付的，遇到以上情况务必详细询问、多方核实。

3、在店内安装高质量的视频设备，遇到戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部的买家时，可想办法引导其取下遮挡物，留存其清晰的面部信息，登记时留存可疑买家的微信号、手机号等联系方式，可拨打反诈预警劝阻电话96110咨询。