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青海发布2022年十大经济犯罪典型案例,涉及集资诈骗、串通投标、洗钱等
时间:2022-05-15 19:51来源:青海公安责任编辑:王晓

今年的5月15日是第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,青海省西宁市公安局以“与民同心、为您守护”为主题,重点围绕识别非法集资,警惕传销陷阱、打击虚开增值税发票、防范银行卡犯罪等内容广泛开展宣传工作。

一直以来,西宁市各级经侦民警戮力同心、忠诚履职,把广大人民群众的利益放在心上,以守护好群众的“钱袋子”为己任,以防范经济犯罪风险为目标,坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。现将2022年西宁市公安局侦办的十大典型案例公布如下:

案例一:西宁市局经侦支队侦破一起特大非法经营案

2022年春节及冬奥会维稳的关键节点,西宁市公安局经侦支队紧盯严重破坏市场经济秩序的金融领域案件,破获一起特大非法经营案,在甘肃省境内抓获2名犯罪嫌疑人,取得西宁市公安机关打击地下钱庄犯罪的重大胜利。经查,犯罪嫌疑人在西宁市多家银行开设个人账户,同时在境外银行开设公司企业账户,建立地下钱庄,并利用微信和上门推广的方式在广东省、浙江省、北京等全国十余省份采用资金“对敲”的方式为他人建立境内外非法资金汇兑通道,严重破坏金融秩序,涉案资金1.2亿余元。此案的侦破成功斩断了一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道,同时为创造良好的金融市场秩序作出贡献。



案例二:西宁市局经侦支队破获一起集资诈骗案

2021年西宁市公安局经侦支队破获1起集资诈骗案。经查,犯罪嫌疑人尹某某自2015年以来,以公司投资期货、外汇为名,公开向不特定对象讲授期货、外汇投资知识,在资金链断裂后,又以推出新的投资模式为名,承诺以高额回报为诱饵,向不特定人员以借款形式集资资金,涉案金额达6400余万元,涉及集资参与人23人。此案的办理在维护社会稳定,维护人民群众切身利益方面有着重要意义。

案例三:西宁市局经侦支队破获青海省首例特大虚开机动车销售统一发票案

2021年7月西宁市公安局经侦支队联合西宁市、经济技术开发区税务局稽查局,破获青海省首例特大虚开机动车销售统一发票案,在湖北、陕西两地抓获犯罪嫌疑人3名。经查,犯罪嫌疑人项某兄弟二人伙同犯罪嫌疑人杨某雇佣社会闲散人员充当法人,并在西宁市注册21家汽车销售公司。该团伙从2020年9月至10月,在没有真实业务往来的情况下,共虚开830余份机动车销售发票,价税合计1.7亿元,涉及税款1993余万元。该案的成功侦破,有效遏制了此类新型虚开骗税犯罪在我省蔓延的趋势,依法保护了西宁市税收安全和税收征管秩序,有效维护了国家财政税收安全。



案例四:西宁市局经侦支队侦破一起特大假烟卷烟非法经营案

2021年7月西宁市公安局经侦支队在工作中发现犯罪嫌疑人张某某在未取得烟草专卖零售许可证的情况下,长期在西宁市售卖各种假冒品牌香烟。为了摧毁整个运输假烟犯罪链条,办案民警通过信息研判等多种侦查手段,充分利用大数据信息,进一步查清犯罪嫌疑人张某某在通过网络与广州市“上家”联系获取货源后在西宁市进行销售的犯罪事实。2021年9月在广州市公安局的大力配合下,办案民警成功在广州市某区捣毁一个假冒卷烟销售仓库,现场查获15种品牌卷烟9000余条,涉案价值达240余万元,并查获作案车辆2辆,信号屏蔽器5部、电子激光喷码设备2套、电子烫膜器1部,抓获犯罪嫌疑人4名。该案成功斩断了一条横跨广东、青海两省的运输假烟通道,进一步优化了营商环境,有力维护了卷烟经营户及消费者的合法权益。



案例五:西宁市经侦部门成功破获“9.01”特大串通投标案

2021年8月西宁市公安局经侦支队联合全市经侦部门成功破获“9.01”特大串通投标案,破获案件26起,抓获犯罪嫌疑人30余人。经查,青海某工程有限公司投标部负责人谷某某兄弟二人联合犯罪嫌疑人梁某某利用11家公司资质实际参与围标串标,取得186个工程项目,项目标的金额达29.25亿元,严重扰乱了市场竞争和管理秩序。本次专案通过严厉打击工程建设领域突出违法犯罪,取得了打击串通投标犯罪,净化工程建设领域、招投标市场环境,维护公平竞争秩序的多重胜利。

案例六:西宁市城北分局经侦大队侦破一起销售假冒注册商标、伪劣产品案件

2022年3月,城北公安分局经侦大队获悉一条涉嫌销售假冒注册商标的商品案案件线索。经查,犯罪嫌疑人许某2022年初起在西宁市辖区某市场内通过网络制作青海省著名品牌“某某畜兴”牌牛羊育肥饲料商标,以次充好对外销售。办案民警在其库房内查获未来得及销售的饲料1161袋,涉案金额达20余万元。该案的成功办理填补了西宁市在打击农资领域制假、售假的空白,是青海省农资领域打假的典型,也是为农民办实事的举措。



案例七:西宁市城东分局经侦大队破获系列骗取贷款案

2021年10月城东公安分局经侦大队破获系列骗取贷款案,抓获犯罪嫌疑人7人。经查,犯罪嫌疑人黄某某注册成立融资担保公司,伙同赵某、陈某某、王某等人通过虚构贷款主体资格,虚构商品订购合同、房屋购销合同等贷款材料的形式,先后八次骗取某银行贷款共计2500余万元,上述款项经过多次走账后实际归犯罪嫌疑人黄某某注册成立的融资担保公司使用。该案的成功破获,有效地打击了该类犯罪行为在西宁市蔓延的势头,维护了西宁市金融秩序的稳定。



案例八:城西经侦大队破获首起洗钱犯罪案

2022年4月,城西公安分局经侦大队接到1起涉嫌洗钱违法犯罪案件线索。经查,2015年至2017年期间,犯罪嫌疑人易某某利用其担任某公司总经理的职务之便,收受贿赂60万元。其为了掩饰、隐瞒以上赃款来源,躲避司法机关侦查,指使某公司财务部负责彭某某将上述钱款在多张银行卡之间进行倒账,其行为已构成洗钱罪。此案在遏制掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪等7种上游犯罪,维护经济安全和社会稳定上有着重要意义。



案例九:城中分局经侦大队破获一起销售假冒注册商标的商品案

2020年6月,城中公安分局经侦大队在工作中发现,有一伙外地籍人员在西宁市大量批发、销售假冒伪劣高档白酒。经查,犯罪嫌疑人林某夫妇及其亲属长期制售假冒高端品牌白酒,集“生产、批发、销售”全链条于一体,大肆进行非法经营活动。专案组通过大量工作在西宁、兰州、南京、合肥四地同时捣毁制售假酒窝点2处,生产线条2条,起获仓库5处,查处销售商铺30处,抓获犯罪嫌疑人40余人,冻结涉案资金995.47万元,查获假冒品牌白酒5817箱3.49万瓶,半成品25吨,涉案金额达1.7亿元,该案现已起诉37人,判决28人。此案对犯罪团伙的全链条打击,取得了保护知识产权、保障民生权益、打击经济犯罪、净化市场秩序的多重胜利。



案例十:大通县经侦大队破获一起组织、领导传销案

2021年03月大通县公安局经侦大队获悉关于袁某某涉嫌组织参与非法传销行为的案件线索,成功破获1起组织、领导传销案,抓获犯罪嫌疑人8人。经查,自2019年11月起犯罪嫌疑人袁某某参与陕西天道伏羲女娲文化产业开发有限公司的传销活动,该传销活动通过发展他人下载“CUCY”手机APP软件注册成为会员,通过发展下线逐级获取提成,层级越高获取提成越多。王某某等7人经袁某某发展为下线后,为获取非法利益,线上通过微信等社交软件、线下组织会员开会、培训,积极推广、宣传平台经营模式,主动发展下线。直至案发上述犯罪嫌疑人在大通县境内发展下线人员300余人,层级达N级。此案在打击新型网络传销犯罪、防范风险、维护稳定、维护人民群众切身利益和正常的社会秩序上有着典型意义。




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