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涉案资金高达2000余万!一“跑分洗钱”团伙在宁夏银川被端!
时间:2021-12-28 12:57来源:平安西夏责任编辑:王晓


近日,宁夏银川市西夏区公安分局刑侦大队与河南省西华县公安局联合作战,在银川市抓获12名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人,成功打掉一潜藏在银川市的“跑分”犯罪团伙,涉案资金流水达2000余万元。

12月1日,河南省西华县张某报警称:其于2021年9月至11月26日,使用手机在网址上的虚假博彩网站内绑定自己银行卡,充值数万元购买网络彩票,后无法提现发现被骗。西华警方通过对涉案资金流向的研判分析,初步确定张某的钱转入金某、景某某、王某某、杨某某、张某某名下多张银行卡内,并锁定金某等五名犯罪嫌疑人的活动地为银川市。

12月7日,西华县公安局办案人员将案件情况反馈至银川市公安局反诈中心。银川市公安局反诈中心对案件进行初步核查后,交由西夏区公安分局刑侦大队负责协助核查。接到线索后,西夏区公安分局刑侦大队迅速成立专案组,组织民警围绕该线索循线追踪、抽丝剥茧,进一步摸排调查、开展全方位侦查工作,多名办案民警连续奋战数日后,在银川市公安局反诈中心的协助下,先后在银川市西夏区、金凤区等地抓获犯罪嫌疑人景某某、杨某会等五人,并依法将其传唤至西夏区公安分局执法办案区进行突审。通过讯问,专案组成功锁定招募该五人提供银行卡的上线张某某、李某某、孔某某、马某等四人的身份,并顺线追踪、深挖追查,发现了张某某等4人出售自己的银行卡并联系金某等5人提供银行卡洗钱的犯罪事实,并成功将张某某等4名犯罪嫌疑人一举抓获。


鉴于案情复杂,涉案人员众多,专案组继续加大侦查力度,全力以赴发挥破案攻坚主业优势,在摸清了该犯罪团伙规模及犯罪嫌疑人的活动轨迹后,成功锁定该犯罪团伙的组织者董某某、安某、汤某等3人的身份后,最终将3人全部抓获归案。

经查:2021年8月底,犯罪嫌疑人董某某伙同汤某、安某为获取非法利益,成立专门的跑分工作室,由董某某负责与境外犯罪团伙联系、汤某负责每天跑分的金额及提成等财务统计、安某负责联系提供银行卡,并先后招募张某某、李某某、孔某某、马某等人为其提供银行卡。后张某某等人又联系金某、景某某、王某某、杨某某、张某某给董某某等人提供银行卡跑分。经初步核查,该团伙帮助境外犯罪团伙转移涉案金额达2000余万元。

目前,董某某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖彻查中。

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