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涉案43.14亿元 湖北警方斩断为境外电信诈骗“洗钱”产业链
时间:2020-11-26 15:01来源:中国警方在线责任编辑:徐琢

11月20号,宜都市公安局通报,成功打掉一个涉案金额高达43.14亿元的“洗钱”团伙,抓获22名犯罪嫌疑人,斩断一条为境外电信诈骗“洗钱”的产业链。据了解,该团伙建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,利用虚开商户号,为境外电信网络诈骗团伙进行“洗钱”活动,涉案资金43.14亿元。警方已冻结、扣押资金近3500万元。涉案的22名犯罪嫌疑人因非法经营、帮助网络信息犯罪活动,掩饰隐瞒犯罪所得,泄露国家秘密等罪名被依法采取刑事强制措施,该案即将移送起诉。

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