一家小面馆

惊现一次性23万元大额现金交易，

究竟是食材珍贵？

客人赊账多年？

还是另有“玄机”

……

近日，上海普陀警方在夏季治安打击整治“百日行动”中，成功捣毁一个专为境外电信网络诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，团伙主要成员戴某、雷某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施。

警方供图（下同）

7月29日下午，某公司财务陆女士来到普陀公安分局东新路派出所报案，当日13时50分，她被冒充“老板”的骗子在QQ上要求向某对公账户大额资金汇款。后陆女士在与老板对账时发现根本没有此事，意识到上当受骗后，向公安机关报案。

接报后，普陀警方迅速成立了由分局刑侦支队与东新路派出所组成的专案组，立即开展相关止付和调查工作。由于接报时距离案发时间已过去数小时，警方虽已全力止付，但仍有部分资金被转移。

根据报警人提供的信息，结合走访调查，警方发现该公司转出的款项分散流向多个银行账户，仅在报警人汇出资金10分钟后，就有嫌疑人在宝山区某银行取现。进一步循线追踪，警方很快锁定了一个以雷某为首，专为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，并逐一明确了另外4名团伙成员和团伙作案使用的交通工具。

8月1日16时许，专案组民警在吴淞客运码头附近某银行门口找到了嫌疑车辆。

据观察，侦查员发现车上仅有3人，且车辆处于发动状态。为避免打草惊蛇，侦查员选择守候伏击，等待合适的抓捕时机。16时11分许，另两名团伙成员返回后，车辆突然启动，直接驶入外环，朝着京沪高速离沪方向驶去。侦查员的车辆一路紧跟，伺机实施抓捕。17时45分许，嫌疑车辆驶出高速并进入某服务区，侦查员果断出击，在服务区内成功截停嫌疑车辆，将车上的5名团伙成员一举抓获，并在车内当场查获万余元现金和多张银行卡。

到案后，雷某、贾某和缑某等5名犯罪嫌疑人如实供述了为电信网络诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实。原来，以雷某为首的5名犯罪嫌疑人均是老乡。7月24日，雷某接到来自上海的戴某的电话，戴让其找一些老乡带上银行卡来上海帮忙取钱，并许诺每取1万元给予200元提成，且包食宿。

于是，雷某联系了与自己相熟的4个老乡，5人在明知自己的行为可能触犯法律的情况下，为谋取私利，依旧带上数张银行卡坐着缑某的车来沪。7月29日，在戴某指挥下，雷某与老乡们在宝山区某银行内取走了15万元现金，随后，雷某带着现金来到与戴某事先约定的某面馆接头，并将15万元现金交给了戴某。

根据雷某交代的情况，侦查员深入调查分析发现，戴某极有可能就是雷某等人的上家，且有在同一家面馆收钱的习惯。果然，8月4日下午，民警在四川北路上的这家面馆内将刚刚完成交易的戴某抓获，并在现场查获其刚刚收到的23万元现金。

据戴某交代，2022年5月，他在网上结识了一境外电信网络诈骗团伙成员，在对方利诱之下，从7月起开始为诈骗团伙从事“洗钱”违法犯罪。其通过对方提供诈骗所得的资金寻找“虚拟币商”代购某款虚拟币，买入虚拟币后汇入诈骗分子的指定账户，并从中赚取6%的好处费。短短10余天内，戴某已通过代购虚拟币的形式为诈骗团伙“洗钱”100余万元，获利6万余元。

为躲避公安机关查处，戴某本人从不亲自去银行取钱，而是通过线上招募一批自己的“下线”提供各自的卡号，专门为其取钱。而每次取钱时，他都会与“下线”约定在四川北路上的某家面馆见面，久而久之，这家面馆成了戴某的固定“接头”地点，连面馆的服务员黄某也被其发展成了“下线”。就在民警对戴某实施抓捕前几分钟，他刚刚完成了一次与黄某的23万交易。8月9日下午，民警在该面馆内将“下线”黄某抓获。

目前，戴某、雷某、贾某、缑某和黄某等7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

明知他人利用信息网络实施犯罪，仍旧买卖、租借自己的银行卡、电话卡或用自己的银行卡帮助他人转账的行为均属于违法犯罪，警方将对此类犯罪行为严惩不贷。切勿因贪图一时之利将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临严厉的法律制裁。