移动客户端

|

官方微信

|

官方微博

|
涉案数亿元!用网络游戏当幌子 宁夏警方破获跨境网络赌博诈骗案
时间:2020-10-30 10:22来源:新消息报 平安银川责任编辑:马守玉

原标题:银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案!抓获21名犯罪嫌疑人……

10月21日,记者从宁夏银川市公安局了解到,警方经过近一年多的侦查,成功破获一起公安部督办的跨境网络赌博诈骗案件,摧毁一个利用网络开设赌场的犯罪组织网络,抓获犯罪嫌疑人21名。

拉人头涉及赌博人员上千人

2018年,银川警方接到群众举报称,有人利用网络游戏平台进行赌博。经侦查发现,犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”,发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏,鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注,频繁进行网络赌博活动,参赌人员经济损失惨重,有人自2016年以来在该网络平台参与赌博,输掉200多万元。

警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现,该网络赌博诈骗平台规模巨大,在全国27个省市均发展有代理,涉及赌博人员3000余人,每月涉案资金流水多达上亿元。该平台采用“金字塔”型层级代理结构,以微信红包、高额利诱骗取等方式发展代理或引诱赌博人员参与网络赌博。

鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大,公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。

服务器设在境外民警多路展开调查

该案被公安部挂牌督办后,公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案,并抽调18名警力组成专案组,开展侦查工作。

专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点,确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略,组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查,先后多次前往北京、上海、浙江、广东等6省2市,调取查询涉案银行账户信息30000余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次,逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。

该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资,掩饰赌资流向轨迹,最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式,将违法所得转移至香港、台湾地区及境外。为逃避打击,该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外,犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。

收网团伙成员抓捕归案

案件侦查进入新阶段后,专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙,重点对宁夏地区参与该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、参赌人员的身份信息、涉案账户及资金往来等开展侦查。

专案组民警经过细致工作和不懈努力,获取了大量相关证据,确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总代理及下级代理,组织网络赌博的7个犯罪团伙,并在五市公安机关的配合下,逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点。

2019年3月28日,专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕,并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃,至2019年9月30日,该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。

经查,自2016年以来,以曹某为首的网络赌博犯罪团伙,通过QQ、微信、网页的方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割,以发展次级代理的方式,在宁夏地区吸引参赌人员2000余人,涉案往来赌资数亿元。

该案是宁夏目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大,涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件,系宁夏首次发现的此类型网络赌博案,也是近年来打掉的最具有典型代表性的跨境网络赌博案件。

现阶段,银川市金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人,没收涉案房产5套、车辆8辆,没收违法所得1700余万元,并处罚金117万元,其余9名犯罪嫌疑人也将移送起诉。

近年来,银川警方不断加强对各类违法犯罪活动打击力度,“两抢一盗”等传统犯罪逐年大幅减少,但以网络赌博、网络电信诈骗为代表的新型违法犯罪逐年增多,特别是网络赌博危害大,参与者轻则财物受骗、本金全无,重则倾家荡产、妻离子散,公民个人信息、虚假企业注册、金融衍生产品、资金违法外流等违法犯罪活动十分猖獗,扰乱社会经济秩序,危害国家金融监管,公安机关将对此加大打击力度,坚决捍卫国家安全、维护社会安定、保障人民安宁。在此特别提醒广大群众,要切实增强对网络赌博和网络诈骗的识别防范意识,自觉抵制、远离诱惑。如发现相关违法犯罪活动线索,请积极向警方举报!

相关报道
分享到:

中共中央政法委员会主办 网站编辑部信箱:changanwang@126.com | 招聘启事

Copyright 2015 www.chinapeace.gov.cn All Rights Reserved 京ICP备 14028866 号-1    中国长安网 © 2017版权所有